参股子公司健民大鹏药业通过增资扩股，引入政策投资者，赢得了营销打破，整年竣工归属于母公司净利润2948。93万元，对公司利润功劳1150。08万元。

　　1。1 本年度告诉摘要摘自年度告诉全文，投资者欲领悟精确实质，应该认真阅读同时刊载于上海证券来往所网站等中邦证监会指定网站上的年度告诉全文。

　　2013年，公司规划团队正在董事会指挥下，以政策为指引，紧紧盘绕年度规划策画，僵持转变改进，踊跃应对医药行业的计谋及墟市变动，以营销为龙头，研发为动力，内控配置为契机，内控本钱，外拓墟市，一共告竣了各项规划目标，仍旧了公司强壮、坚固的成长态势。

　　2013年公司竣工交易收入19。92亿元，延长29。4%，此中工业收入6。29亿元，同比延长15。42%，贸易收入13。85亿元，同比延长35。89%；竣工利润总额10906。24万元，同比延长14。46%；竣工归属于上市公司股东的净利润9590。35万元，同比延长16。32%。

　　子公司健民随州药业通过终端控销，竣工了OTC营销打破，整年竣工净利润1085。28万元，同比延长37。9%。

　　参股子公司健民大鹏药业通过增资扩股，引入政策投资者，赢得了营销打破，整年竣工归属于母公司净利润2948。93万元，对公司利润功劳1150。08万元。

　　2013年，公司以大产物政策为导向，以提拔营销力为宗旨，通过营销形式、营销机制改进，合理摆设营销资源，仍旧了主导产物和中心产物销量的不断延长。

　　（1）面临OTC墟市的晦气影响，公司当令胀动营销转型，踊跃应对，借助电视、汇集、微信等媒体精准广告投放，仍旧了主导产物龙牡壮骨颗粒发卖延长；通过推行终端控销形式，竣工了普及OTC种类的营销打破及销量延长。

　　（2）2013年公司凭据新境遇下医药墟市特征，不绝推行自营和招商相勾结的营销计谋，满盈诈骗外里资源，加大药品正在医疗机构的增加和应用。

　　（3）公司亲近闭切医药计谋，紧盯各省区医改情状，极力胀动邦度、各省区医保种种目次的药品准入职业，2013岁暮，公司小金胶囊、生血片/颗粒及赤子宝泰康等三个产物入选2012年版邦度基药目次，正在已颁发的省医保补充目次中，龙牡壮骨颗粒进入青海省基药补充目次，便通胶囊、赤子化毒散进入安徽省基药补充目次。

　　（4）为创设迅速适合墟市变动的营销处置机制，合理调配资源，公司引进并增加利用了CRM体例、ERP等处置器材，竣工了终端数据确当令跟踪，有用降低了墟市的反映度，提拔了营销的处置本领。

　　遵照以儿科为主，妇科及中药大产物并重的研发政策，公司以项目司理为义务主体，一方面极力加疾开郁宁、赤子宣肺糖浆、赤子牛黄退热贴等正在研产物的研发进度，另一方面踊跃寻找和筛选新的研发项目，加疾新产物的立项职业。

　　2013年中药5类新药开郁宁片告竣慰问剂对比临床研讨及增补申报职业，中药6类新药赤子宣肺止咳糖浆告竣II期总结，III期临床实行计划仍然通过伦理委员会，告竣720例临床病例；中药6类新药牛黄赤子退热贴告竣II期临床试验；新立项阿奇霉素缓释干混悬剂、布洛芬缓释混悬液、赤子地锦止泻颗粒等三个药品。

　　为适合墟市需求，降低竞赛力，公司以降低质料、加强疗效为宗旨，不绝胀动老产物（成熟产物）二次开采。2013年公司研发部分告竣了龙牡壮骨颗粒VD2坚固性、质料程序降低研讨、药效学、物质本原、感化机制研讨；告竣个别其临床再评议研讨；按策画鞭策赤子益麻颗粒的4期临床研讨；启动了健脾生血颗粒、小金胶囊等中心产物，以了然中药临床价钱为主的循证医学研讨；启动了随州药业产物银杏叶离别片、赤子解感颗粒的二次开采职业。

　　公司凭据《企业内部限制根本外率》及其配套指引的规矩，和其他内部限制囚系哀求，制造了内控职业指挥小组，拟订了内部限制配置职业计划，一共启动了内部限制配置职业。通过轨制、营业流程梳理，告竣了《内部限制手册》拟订。

　　公司遵照藏身中药家产，以儿科用药为主、妇科及特性大种类为辅，当令进入植物药妇儿日化及保健品范畴，择机进入医疗范畴的家产成长定位，踊跃寻找并购项目。

　　一是修建项目筛选平台，创设项目评议、评估编制。二是通过内部搜刮和外部胀动相勾结的方法，尽力寻找适合公司政策宗旨的并购合营项目，凯旋与湖北新中维医药有限公司实行了股权合营。

　　公司本期竣工交易收入199239。11万元，同比上期延长29。4%。厉重是医药工业同比延长15。42%，医药贸易同比延长35。89%，此中医药工业的延长是母公司同比延长14。03%，子公司随州药业同比延长18。24%所带来。

　　医药贸易厉重是维生公司同比延长44。65%，福高同比延长40。03%及新增医药贸易子公司武汉健民中维医药有限公司归并规模加添等要素拉动。

　　本期主导产物龙牡壮骨颗粒发卖27830万元，同比延长9。6%，其他OTC种类发卖同比延长25%，厉重是公司针对OTC墟市的变动，踊跃调剂营销计谋，推行营销转型和终端控销，竣工OTC墟市发卖打破所带来的。

　　中心产物健脾生血颗粒发卖5791万元，同比延长17。64%，小金胶囊发卖7743万元，同比延长19。07%，便通胶囊发卖3945万元，同比延长109。67%，厉重是公司不绝推行自营和招商相勾结的营销计谋，加大药品正在医疗机构的增加和应用所带来。

　　公司以大强壮家产政策定位为导向，捉住邦度计谋唆使社会血本进入医疗范畴的政策机缘，与武汉市第八病院合营，联合设立了武汉健民消化病病院（暂定），目前该项目正正在筹筑历程中，其对公司的收入和利润尚不带来影响。

　　凭据公司研发政策筹办，每年遵照母公司医药工业收入3%的程序实行研发参加，2013年母公司医药工业收入为41592。99万元，2013年母公司研发参加用度为1330。57万元，占母公司医药工业收入的3。2%。

　　规划行动发生的现金流量为4536万元，同比削减53。08%，厉重为本年货款众为单子结算，2013岁终应收单子余额比上年同期加添2741万元，而2012岁终应收单子余额比上年同期削减909万元。

　　投资行动发生的现金流量为-14454万元，厉重为收到共享置业返璧委托贷款6000万元，诺尔康返璧委托贷款2200万元，收到委贷息金收入1710万元，支出银行理家产物22300万元。

　　成长政策：2013年，公司紧紧盘绕《2013年至2017年成长政策筹办》，持以大强壮为家产成长宗旨，以医药家产为中心，合营成长特性医疗家产，培植成长婴童日化、婴童食物、婴童保健品的政策定位，狠抓政策落实，按年度对政策推行动态处置， 2013年，公司凭据计谋、行业、墟市的变动以及本年度政策的奉行情状，对政策实行滚动调剂，并编制告竣了《2014年至2018年成长政策筹办》。

　　规划策画：2013年，公司凭据年度规划策画，踊跃应对邦度医药计谋、医药行业、医药墟市的变动，满盈调动公司各项资源，克制了医改对公司带来的晦气影响，极力改正公司规划质料和资产质料，稳步提拔节余本领，竣工交易收入19。92亿元，延长29。4%，归属于上市公司股东的净利润9590。35，同比延长16。32%，告竣了年度经济宗旨。

　　华东区域、西南区域交易收入同比延长较高，厉重是公司财政报外归并规模变动，新增贸易子公司武汉健民中维医药有限公司。

　　货泉资金 ：货泉资金期末余额较期初余额降低55。58%，厉重是因为将个别闲置资金用于委托理财，使得货泉资金期末余额较岁首大幅度降低。

　　应收账款：应收账款期末余额较期初余额延长71。58%，厉重由来是公司新增对武汉健民中维医药有限公司52。38%的股权投资，自2013年3月份将其纳入归并规模，使得期末应收账款加添7340。63万元所致。

　　存货 ：存货期末余额较期初余额降低16。1%，厉重是因为公司本年归并规模产生变动，广东诺尔康药业有限公司的退出同比削减存货净额5986万元，新增武汉健民中维医药有限公司加添存货净额2355万元。

　　其他活动资产 ：其他活动资产期末余额较期初余额延长786。77%，厉重为期末未赎回理家产物。

　　持久股权投资 ：持久股权投资延长18。79%，厉重是权利法核算大鹏药业的投资加添1150万元，随州包装工贸公司削减4。5万元。

　　应付账款：应付账款期末余额较期初余额延长16。45%，厉重由来是公司新增对武汉健民中维医药有限公司52。38%的股权投资，自2013年3月份将其纳入归并规模，使得期末应付账款加添2468万元所致。

　　应交税费：应交税费期末余额较期初余额延长了907。77%，厉重由来是2013年度已计提的企业所得税尚未缴纳。

　　公司行为一家悠长史乘和深奥文明底细的中药企业，永远僵持以质料为中心、研发为动力，人才为底子的规划方针，出力阐发资源上风，夯实中心本领，不竭胀动强壮、坚固成长。

　　1、公司具有精良的人才队列。公司创设了外率、科学、合理的选人小儿化煞、育人、用人、留人的人才机制，具有一批本质高、本领强、忠于企业的处置团队和员工队列。

　　2、公司具有精良的研发团队和优异的研发机制。公司设有设有湖北省和武汉市中药摩登化中央和博士后科研职业站，牵头组筑了武汉市特性中药家产本领改进定约，公司研发中央承受了征求863项目正在内的一批邦度、省、市科技研发项目。

　　3、公司具有充分的产物资源。公司两大出产基地，具有征求颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等六大剂型近500个种类、品规，此中健脾生血颗粒/片、小金胶囊、赤子宝泰康进入邦度基药目次，2种邦度二级中药爱戴种类，2种新药种类处于邦度爱戴期。

　　4、公司具有两项中邦著名牌号，公司健民龙牡牌号判袂于1999年、2007年先后得回邦度著名牌号，成为邦内为数不众具有双著名牌号的医药企业。

　　告诉期内，公司六届二十六次董事会审议通过《闭于投资湖北新中维医药有限公司的议案》，以自有资金1100万元对湖北新中维医药有限公司实行增资扩股，增资扩股告竣后，公司持有湖北新中维医药有限公司52。38%股权，湖北新中维医药有限公司已改名为武汉健民中维医药有限公司。

　　2013年公司凭据六届二十七次董事会审议通过的闭于应用闲置召募资金投资银行理家产物的议案，择机应用置备银行理家产物，降低召募资金收益，实在情状如下：

　　2013年5月31日公司认购中邦配置银行湖北分行乾元存款型保本理家产物2013年第12期理家产物5000万元，已于2013年11月27日到期，收益98。63万元。

　　2013年11月7日认购中邦配置银行湖北分行乾元存款型保本理家产物2013年第30期理家产物10000万元，已于2014年2月25日到期，收益 153。79万元。

　　2013年12月5日中邦配置银行湖北分行乾元存款型保本理家产物2013年第36期 理家产物5，000万元，该产物将于2014年3月30日到期。

　　公司转折原策画投资项目健民大药房连锁店小儿关煞图片，转折后新项目拟参加5，850万元，实质参加5，850万元，此中以召募资金参加5034万元，自正在资金参加816万。告竣本项目所包罗的体外培植牛黄本领将从底子上处分我邦目前自然牛黄稀缺的题目，同时因为体外培植牛黄工业出产处分了牛黄的质料坚固性的强大困难，关于满盈诈骗牛黄的奇异的药理，开采相应的系列药品、保健品、化妆品将起到明显的启发感化，具备变成新兴家产的条目。

　　健民中维为2013年2月公司以增资扩股方法新加添的控股子公司，从3月初阶归并其报外，上外为健民中维1-12月的规划情状。

　　健民大鹏是公司参股公司， 健民大鹏独家具有邦度中药一类新药体外培植牛黄的齐备学问产权，为湖北省、武汉市高新本领企业，2013年整年竣工交易收入13485。11万元，净利润2973。83万元，厉重由来系公司加大了体外培植牛黄制剂的墟市开荒力度，销量进一步提拔。

　　告诉期内，公司六届二十六次董事会审议通过《闭于投资湖北新中维医药有限公司的议案》，以自有资金1100万元对湖北新中维医药有限公司实行增资扩股，增资扩股告竣后，公司持有湖北新中维医药有限公司52。38%股权，湖北新中维医药有限公司已改名为武汉健民中维医药有限公司。

　　医药行业将依旧是朝阳行业，一方面邦度医改不断长远，政府参加不竭加添、大病医疗保障编制创设，老苍生医疗用度可报比例和总量逐渐降低，将成为拉动下层医疗需乞降增添医药墟市的外部气力；另一方面我邦人丁老龄化及城镇化趋向加疾，人们强壮认识和强壮需求不竭加强，药品消费程度降低将成为鞭策医药行业不断延长的内灵便力。医药墟市需求及墟市范畴的进一步增添，为医药企业不竭强盛成长创设了优异的行业境遇及成长机缘。@？ ？跟着邦度根本药物轨制的推行和不断深化，将给以OTC发卖为主的制药企业带来不断影响和规划危害，加之新GMP的推行、行业凑集度的降低以及企业规划本钱的加添，将使行业竞赛日趋激烈，给企业规划带来必然的危害。

　　面临这些有利与晦气要素，2014年，公司将以成长政策为指引，踊跃适合外部境遇的变动，藏身本身资源上风，阐发上风克制劣势，以内生延长为中心，外延式扩张为支持，以改进为动力，产物为本原，质料为保障，营销为底子，取长补短，踊跃应对，出力墟市开荒、种类培植、终端配置、内部限制，极力提拔规划质料及资产质料，降低经交易绩，鼓舞公司坚固、不断、强壮成长。

　　公司确定了以大强壮为成长宗旨，藏身中药家产，以儿科用药为主，妇科及特性中药大种类为辅，做强做大中心家产；当令成长中药保健品、植物药洗护用品和医疗效劳等强壮家产，满盈应用公司品牌、资金及本领上风，为公司修建相闭度高、互补性强、机闭合理的家产成长体例，极力将武汉健民打变成为具有大强壮特性的优质上市公司。？？

　　2014年公司将盘绕做强、做大中心家产的政策宗旨，亲近闭切医改计谋，以改进为切入点，以扩终端、调机闭、筑队列、上范畴为出力点，不绝胀动公司OTC药品发卖；满盈调动外里资源，加疾基药种类的遮盖，竣工发卖打破；；加大研发力度，确保研发参加，鼓舞研发政策的推行；加疾家产并购基金的设立，加大项方针获取力度，竣工外延式成长的打破。

　　1、胀动营销转型，深化终端营销，大肆增加新龙牡壮骨颗粒，确保主导产物的持重延长。进一步完整和胀动终端控销形式，确保普及OTC种类发卖的不断延长。

　　2、不绝胀动自营和署理相勾结的营销形式，满盈诈骗外里资源，正在面向一、二线都会医疗机构的同时，加大下层医疗的开采力度，竣工基药种类的广遮盖；加紧学术营销，从学术层面降低医疗机构对公司药品的认知和认同。

　　3、加紧营销团队配置。通过外部精良人才的引进和内部人才的分目标培育，极力降低公司营销团队范畴和职员本质；改进激发计谋，实行省区底价署理机制，降低发卖职员的踊跃性和主动性；通过CRM体例，深化到位处置，降低奉行力；通过视频体例，竣工音信的实时反应，处置的扁平化；加紧营销队列的查核和测评，熔炼团队，培育营业骨干，极力打制一支营业本质高、奉行力强的精良营销团队。

　　遵照专、精、特、新的研发思绪，不绝僵持新种类培植与老产物的二次开采为研发中心和宗旨，确保研发参加不低于工业收入的3%，为企业成长供给有竞赛力的产物。

　　不绝僵持以利用研讨为中心，通过自决研发和产、学、研合营的方法极力胀动公司研发策画的推行，选用走出去计谋，与精良的研发机构合营，做好研发改进平台配置，争取引进开采1-2个种类，加倍是引进开采儿科新剂型、中药针剂种类，不断培植5个种类。

　　盘绕疗效、质料、口感、适合症等二次研发宗旨，不绝对公司主导产物和中心产物实行本领攻闭和工艺订正，按策画、按进度，攥紧牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、小金胶囊、赤子宝泰康、银杏叶离别片、赤子解感颗粒等产物的二次开采职业。

　　一是加紧内控职业的机闭指挥，鞭策内控职业的有用运转；二是做好内部评议，加紧监视、查抄和指引，对呈现的题目、缺陷和危害实时实行篡改、增补和完整，使内部限制职业落到实处，准确提拔公司处置程度和危害提防本领。

　　凭据公司政策定位，推行踊跃的并购计谋。一是加疾拟订公司并购政策；二是通过自联外荐，对已有的宗旨项目攥紧干系与疏通，极力胀动合营；三是通过与医疗行业布景的专业投资机构合营，设立家产并购基金，拓宽项方针获取途径，加疾并购步骤，竣工外延式成长宗旨。

　　公司目前再有残余召募资金约1。55亿元，且自有资金满盈，也许满意公司现有营业及干系项方针发展所需整体资金。

　　中药是中华民族的宝贝，我邦正在中药材资源、中医药外面、文明守旧等方面具有天下上其他邦度所无法比较的上风，中药是行为医药行业的紧急构成个别，与化学药、生物药等变成竞赛联系，因为化学药药理学研讨显露，起效疾、实用规模广等性子，被人们渊博给与，消费人群不竭增添，正在某些疾病范畴与中药变成替换联系，影响中药的发卖。

　　面临此项危害，公司将不绝加大研发参加，加疾中药摩登化研发经过，加紧新剂型的研讨和应用；中心成长具有中药上风的儿科药品、妇科及特性中药大种类。

　　因为中药材众为自然发展、时节收罗，产地散布具有彰着的地区性，产量和价钱摇动具有彰着的周期性，是以其价钱、产量容易受到自然条目、经济境遇、墟市供求联系等外部要素变动的影响。中药材价钱的变动，将直接影响产物本钱，给公司本钱限制带来压力。

　　面临此项危害，公司肃穆采购处置，加紧采购限制，一是加大墟市研讨，实时把握墟市行情，做好采购筹办，合理设计采购改变，做到库存比例平均，保护出产供应及证资金周转；二是以产地采购、凑集采购等众种采购方法，确保采购中药材的价钱合理，本钱可控。

　　跟着医改的不断长远，邦度不竭下调药品价钱，从价钱计谋趋向看，2014年中药削价不妨性较大，公司小金胶囊、生血颗粒/片、赤子宝泰康三个基药种类不妨面对价钱降低的危害。

　　面临这一危害，公司将加紧出产处置，正在保护产物格料和疗效的同时，限制本钱用度，极力仍旧产物毛利率程度坚固。

　　医药产物的研讨、开采具有周期长、投资大、对职员本质哀求上等特征。极端是邦度一、二类新药的研发参加每每为几切切元，而且新药的研发必需进程临床前本原职业、临床前总结审批、1 至3 期临床、申请新药证书和申报出产等阶段，每每须要5 至10 年时分，周期较长。且新药的研发受到邦度相闭法则的肃穆管制，各阶段均须要相闭政府部分批文或专家判定告诉，是以正在任一闭节上产生题目，都有不妨导致新产物研发腐朽，给公司带来亏损。

　　面临这一危害，公司将踊跃与邦内出名药物研讨所合营，优化研发决定机制，满盈论证研发项方针可行性，渊博听取专家睹地，严谨新药立项；将加紧研发团队的配置，加疾研发经过，降低出产转化率，降低研发资金的应用效果。

　　公司着重对股东不断、合理的投资回报，正在《公司章程》中完整和鲜明了利润分拨计谋，加倍是现金分红计谋，规矩了最低现金分拨比例；正在分红的奉行历程中，从2008年今后，跟着公司经交易绩的逐年加强和节余程度的降低，公司相连五年推行了现金分拨计划，加倍是近三年年均分拨比例（每年分拨现金占当年净利润的比例）抵达70%；公司利润分拨计划由董事会拟定，报股东大会答应后推行，公司独立董事对每年的利润分拨计划均实行了肃穆审查，并揭晓了独立睹地，注脚了利润分拨计划对公司及投资者益处的影响，满盈施行爱戴投资者的职责。

　　2013年，董事会凭据公司2012年实质规划情状及改日成长需讨情形，拟定了二〇一二年年度利润分拨计划：遵照公司总股本153，398，600股阴谋，每10股派现金盈利黎民币3。8元（含税），合计分拨利润58，291，468。00元，尚余254，410，320。08元，结转往后年度分拨。该分拨计划由六届二十七次董事会、六届十三次监事会审议通过，经独立董事审查并揭晓独立睹地后，报请2013年4月10日召开的公司2012年年度股东大会答应后推行，2013年5月22日，本次分拨的现金盈利发放完毕，适合《公司章程》的相闭规矩。

　　本公司监事会及美满监事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和无缺性承受局部及连带义务。

　　武汉健民药业集团股份有限公司于2014年3月14日发出召开第七届监事会第四次聚会的闭照，并于2014年3月25日正在湖北武汉市鹦鹉大道484号公司总部2号聚会室召开本次聚会。聚会应到监事5人，实到监事4人（监事李宏娅因职业由来未能亲身出席，委托监事赵剑代为出席并行使外决权），适合《公邦法》和《公司章程》的规矩。聚会由公司监事会主席姚卫平先生主办，经到会监事满盈商讨，审议通过如下议案：

　　2、公司2013年年度告诉及摘要，详睹上海证券来往所网站（）公司告示《2013年年度告诉》；

　　凭据上海证券来往所《闭于做好上市公司2013年年度告诉职业的闭照》的规矩和哀求，监事会认线年度告诉及其摘要，揭晓如下审核睹地：

　　2、2013年度告诉的实质和格局适合中邦证监会和上海证券来往所的各项规矩，所包罗的音信从各个方面线年度财政情形及规划成绩；

　　本公司董事会及美满董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和无缺性承受局部及连带义务。

　　武汉健民药业集团股份有限公司于2014年3月14日发出召开第七届董事会第八次聚会的闭照，并于2014年3月26日正在湖北省武汉市鹦鹉大道484号公司总部1号聚会室召开本次聚会。聚会应到董事9人，实到董事9人，适合《公邦法》和《公司章程》的规矩。聚会由公司董事长何勤先生主办，经到会董事满盈商讨，审议通过如下议案：

　　3、2013年独立董事述职告诉， 详睹上海证券来往所网站（）公司《2013年独立董事述职告诉》

　　4、2013年董事会审计委员会述职告诉，详睹上海证券来往所网站（）公司《2013年审计委员会述职告诉》

　　7、公司2013年年度告诉及摘要，详睹上海证券来往所网站（）公司告示《2013年年度告诉》；

　　2013年公司对资产实行了算帐及查抄，凭据《企业司帐准绳》及公司司帐计谋计提了资产减值计算9，809，834。02元，转销资产亏损7，853，886。02元。

　　9、闭于公司2014年度平常相闭来往的议案，详睹上海证券来往所网站（）公司《2014年度平常相闭来往的告示》。

　　答应公司正在保障平常规划用周转所需资金的条件下，将不赶上黎民币30000万元存量自有闲置资金用于投资低危害、活动性好的银行理家产物，上述资金额度可滚动应用，限日为自本次董事会审议通过之日起二年以内，理家产物限日不赶上180天。

　　拟约请众环海华司帐师工作所（分外普及联合）为公司2014年度审计机构，公司须向其支出财政审计用度55万元，内部限制审计用度25万元，合计80万元，并将本议案提交股东大会审议。

　　17、闭于召开公司2013年度股东大会的议案，详睹上海证券来往所网站（）公司《闭于召开2013年度股东大会的闭照》。

　　本公司董事会及美满董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和无缺性承受局部及连带义务。

　　2014年，公司将不绝与相闭企业中具有优异贸易名誉、较好终端汇集（极端是病院汇集）和终端队列的医药贸易公司合营，诈骗其汇集和资源，增添我公司药品的发卖；同时公司手下医药贸易公司将与相闭企业中医药工业企业合营，以充分我公司手下医药贸易的种类资源，增添相闭企业药品的区域发卖。

　　许可规划项目：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物成品的研发和批发（有用期至2016年8月21日），斟酌效劳、本领培训、规划邦内交易及进出口营业，实业投资。（上述规划规模不含邦度司法法则规矩禁止、控制和许可规划的项目。）

　　规划规模：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、生物成品（不含血液成品、不含疫苗）、抗生素、生化药品、二类精神药品制剂，上述药品进出口营业，三类一次性应用无菌医药东西，打针穿刺东西；二类普及诊察东西、中医东西，医用卫生质料及敷料、医用高分子质料及成品；保健食物、预包装食物，上述医疗东西、保健食物进出口营业。消毒剂、消毒东西、卫生用品。（以上规划规模中涉及邦度司法、行政法则规矩的专项审批，按审批的项目和时限发展规划行动）

　　规划规模：中成药、原料药及制剂筑筑，日用百货发卖，物品进出口及本领进出口营业（邦度控制项目除外），中药材、中药饮片抗生素、中西成药、生化药品、化学药制剂、保健食物的发卖（以上规划规模中涉及邦度司法、行政法则规矩的专项审批，按审批的项目和时限发展规划行动）

　　规划规模！中西药原料，制剂，医药原辅质料，中药材（种植、收购），中央体，化工原料，包装质料，自产自销，批发零售，科技开采，斟酌效劳，死板加工，制药配置筑筑，安置及维修营业，医药工程计划。

　　从2013年相闭来往的实质情状看，2014年估计平常相闭来往涉及相闭方的厉重财政目标寻常且规划情状优异，具有优异的履约本领，不存正在相闭方持久占用本公司资金并变成呆坏帐的不妨。

　　4、经初阶统计：2014 年，公司与华方医药实行的相闭来往预估总额为40万元，与昆明贸易实行产物发卖估计总额为950万元，向昆明制药集团股份有限公司发卖产物15万元，向昆明中药厂采购药品估计100万元。

　　1、华方医药具有GSP天赋，具有挑唆、纯销、OTC营销队列。挑唆营业客户遍布天下；配送营业厉重正在浙江省，正在浙江省规模内直接、间接营业涉及三甲病院40众家，二甲病院140众家、社区病院300众家；千余家终端药店。

　　昆明中药厂是“中华老字号”企业，高新本领企业，中邦中成药中心出产企业50强，具有5个“云南名牌产物”， 9个“昆明名牌产物”。

　　2、我公司选拔与华方医药、昆明贸易合营，可有用借助华方医药、昆明贸易正在浙江和云南的发卖渠道，病院汇集和营销队列，增添我公司产物发卖。我公司手下贸易子公司与昆明中药厂合营，可充分贸易子公司署理种类资源，增添发卖范畴。

　　3、公司与华方医药、昆明贸易、昆明中药厂等实行的相闭来往，均为公司平常规划所需，对公司及手下子公司无晦气影响，对公司非相闭股东的益处无晦气影响。

　　1、公司第七届董事会第八次聚会于2014年3月26日正在湖北省武汉市鹦鹉大道484号公司总部1号聚会室召开，聚会经非相闭董事全票审议通过了《公司2014年度平常相闭来往的议案》，相闭董事何勤、裴蓉、刘浩军、汪思洋回避了此项议案的外决。

　　2、公司独立董事正在第七届董事会第八次聚会召开前召开了七届一次独立董事专项聚会，对公司2014年平常相闭来往实行了事前审核认同，答应提交董事会审议，并对本次相闭来往事项揭晓独立睹地，以为：公司2014年估计相闭来往均为公司寻常的产物发卖，是公司平常规划所需，来往价钱听命了墟市公道订价准绳，没有对上市公司独立性组成影响，没有呈现有侵吞中小股东益处的举止和情状，适合干系司法、法则的规矩。

　　本公司董事会及美满董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和无缺性承受局部及连带义务。

　　凭据《公司章程》的相闭规矩，公司定于2014年4月22日正在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号聚会室召开公司2013年度股东大会，相闭实在事项如下：

　　2014年3月26日召开的公司第七届董事会第八次聚会审议通过了《闭于召开公司2013年度股东大会的议案》，公司2013年度股东大会的纠合、召开适合邦度现行司法、法则及《公司章程》的相闭规矩。

　　1、截止2014年4月18日15：00正在中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司立案正在册的本公司美满股东；

　　1、部分股东需持自己身份证、股东帐户；部分股东署理人需持自己身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代外人需持股东帐户，交易执照复印件（加盖公司公章）和自己身份证，法人股东署理人需持股东帐户、授权委托书、交易执照复印件（加盖公司公章）、署理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室立案。

　　2、股东也能够信函或传真方法立案，立案时分以邮戳或我公司收到传线、立案地址：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室

　　兹全权委托 先生(小姐)代外我单元(部分)出席武汉健民药业集团股份有限公司2013年度股东大会，代为行使外决权并订立股东大会决议。